（原标题：北京市天元讼师事务所对于太极计较机股份有限公司2024年第一次临时鼓励大会的法律观点）香港三级

北京·上海·深圳·成皆·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州·香港 www.tylaw.com.cn 北京市天元讼师事务所 对于太极计较机股份有限公司 2024年第一次临时鼓励大会的法律观点 京天股字（2024）第 687号 致：太极计较机股份有限公司 太极计较机股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时鼓励大会（以下简称“本次鼓励大会”）选定现场投票与收集投票相网络的面目，现场会议于 2024年 12月 23日 14:00在北京市向阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心召开。北京市天元讼师事务所（以下简称“本所”）接纳公司聘请，指派本所讼师进入本次鼓励大会现场会议，并根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司鼓励大会法令》（以下简称“《鼓励大会法令》”）以及《太极计较机股份有限公司限定》（以下简称“《公司限定》”）等相干限定，就本次鼓励大会的召集、召开秩序、出席现场会议东谈主员的经历、召集东谈主经历、会议表决秩序及表决效劳等事项出具本法律观点。

一、本次鼓励大会的召集、召开秩序 公司第六届董事会于 2024年 12月 5日召开第十八次会议作出决策召集本次鼓励大会，并实时通过指定信息知道媒体发出了《召开鼓励大会见知》。该《召开鼓励大会见知》中载明了召开本次鼓励大会的手艺、所在、审议事项、投票面目和出席会议对象等施行。 本次鼓励大会选拔现场投票和收集投票相网络的面目召开。本次鼓励大会现场会议于 2024年 12月 23日 14:00在北京市向阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心召开香港三级，由董事长吕翊主握，完成了统统会议议程。本次鼓励大会收集投票通过深交所鼓励大会收集投票系统进行，通过往复系统进行投票的具体手艺为 2024年 12月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体手艺为 2024年 12月 23日 9:15-15:00的放浪手艺。 本所讼师以为香港三级，本次鼓励大会的召集、召开秩序安妥法律、行政法则、《鼓励大会法令》和《公司限定》的限定。

二、出席本次鼓励大会的东谈主员经历、召集东谈主经历 （一）出席本次鼓励大会的东谈主员经历 出席公司本次鼓励大会的鼓励及鼓励代理东谈主（包括收集投票面目）共 475东谈主，统统握有公司有表决权股份 240，276，380股，占公司股份总额的 38.5533%，其中： 1、根据出席公司现场会议鼓励提供的鼓励握股阐发、法定代表东谈主身份解释、鼓励的授权寄托书和个东谈主身份解释等相干贵寓，出席本次鼓励大会现场会议的鼓励及鼓励代表（含鼓励代理东谈主）统统 5东谈主，统统握有公司有表决权股份 225，955，611股，占公司股份总额的 36.2555%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的收集投票效劳，进入本次鼓励大会收集投票的鼓励统统 470东谈主，统统握有公司有表决权股份 14，320，769股，占公司股份总额的 2.2978%。 公司董事、监事、高档惩处东谈主员、单独或归并握有公司 5%以上股份的鼓励（或鼓励代理东谈主）之外其他鼓励（或鼓励代理东谈主）（以下简称“中小投资者”）470东谈主，代表公司有表决权股份数 14，320，769股，占公司股份总额的 2.2978%。 除上述公司鼓励及鼓励代表外，公司部分董事、监事、公司董事会布告及本所讼师出席了会议，部分高档惩处东谈主员列席了会议。 （二）本次鼓励大会的召集东谈主 本次鼓励大会的召集东谈主为公司董事会。 收集投票鼓励经历在其进行收集投票时，由证券往复所系统进行认证。在参与收集投票的鼓励代表经历均安妥相干法律法则及《公司限定》的前提下，经核查，本所讼师以为，本次鼓励大会出席会议东谈主员的经历、召集东谈主经历均正当、有用。

三、本次鼓励大会的表决秩序、表决效劳 经检察，本次鼓励大会所表决的事项已在《召开鼓励大会见知》中列明。 本次鼓励大会选定现场投票与收集投票相网络的面目，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何事理放置能够不予表决。 本次鼓励大会所审议事项的现场表决投票，由鼓励代表、监事及本所讼师共同进行计票、监票。本次鼓励大会的收集投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计效劳为准。 经归并收集投票及现场表决效劳，本次鼓励大会审议议案表决效劳如下： （一）审议通过《对于拟聘请司帐师事务所的议案》 表决情况：欢喜 239，870，240股，占出席会议鼓励所握有表决权股份总额的 99.8310%；反对 305，000股，占出席会议鼓励所握有表决权股份总额的 0.1269%；弃权 101，140股，占出席会议鼓励所握有表决权股份总额的 0.0421%。 表决效劳：通过。 其中，中小投资者投票情况为：欢喜 13，914，629股，占出席会议中小投资者所握有表决权股份的 97.1640%；反对 305，000股，占出席会议中小投资者所握有表决权股份的 2.1298%；弃权 101，140股，占出席会议中小投资者所握有表决权股份的 0.7062%。 本所讼师以为，本次鼓励大会的表决秩序、表决效劳正当有用。

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四、论断观点 综上，本所讼师以为，公司本次鼓励大会的召集、召开秩序安妥法律、行政法则、《鼓励大会法令》和《公司限定》的限定；出席本次鼓励大会现场会议的东谈主员经历及召集东谈主经历正当有用；本次鼓励大会的表决秩序、表决效劳正当有用。